Комплексная проверка иностранных контрагентов

Подробная информация о курсе

Теоретические курсы Комплексная проверка иностранных контрагентов будут интересны специалистам, должностным лицам, занимающимся информационно-аналитической деятельностью в промышленности и на предприятиях по различным направлениям бизнеса и линиям безопасности, сотрудникам договорных отделов, аудиторам. Общий период прослушивания лекций 10 часов, по завершении прохождение тестирования, получение документа гос.образца на стандартном бланке ГОЗНАКа. Основные направления и дисциплины В процессе рассматривают вопросы: конкурентная среда, партнеры полный анализ с позиций экономической разведки; недобросовестные партнеры должностная осмотрительность, методика досудебной работы с должниками, недобросовестными партнерами; аналитические действия глубокая оценка внешней, внутренней деятельности интересующего ЮЛ, предпринимателя; источники информации умение выявлять ненадежных контрагентов, базируясь на различных источниках (официальные международные, гос.порталы, СМИ, сети), составление типовых матриц для проверок будущих и действующих партнеров, способы сбора интересующего контента; ведение документации отчеты, акты, протоколы, создание стандартных бланков для ведения отчетности. Образцы нормативных бумаг; финансовая деятельность проведение комплексных мероприятий по оценке финансовых отчетов контрагента для снижения рисков, в том числе налоговых. Что входит в состав обязательного пакета финансовой документации по контрагенту; создание отдела экономической безопасности особенности работы подразделения, ведение аналитических работ в разделе финансово-хозяйственной деятельности; практические примеры применение готовых алгоритмов действий.