Специалист по финансовому мониторингу - курс переподготовки
Программа курса
Ознакомьтесь с программой курса «Специалист по финансовому мониторингу - курс переподготовки» от АПОК - apokdpo.ru
- Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ - 32 часа. Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ.
- Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые - 24 часа. Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые.
- Промежуточная аттестация - 2 часа. Промежуточная аттестация.
- Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы - 32 часа. Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы.
- Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа - 32 часа. Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа.
- Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление - 32 часа. Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление.
- Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи) - 32 часа. Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи).
- Аттестационная работа - 40 часов. Аттестационная работа.
- Итоговая аттестация - 2 часа. Итоговая аттестация.
- Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная) - 28 часов. Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная).
Чему вы научитесь
- Освоите и сможете применять: ответственность за нарушение требований под/фт (административная, уголовная, корпоративная).
- Освоите и сможете применять: мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа.
- Освоите и сможете применять: формы отчетности сэм, сэп, сэб, сэк (форматы, сроки, каналы подачи).
- Освоите и сможете применять: критерии подозрительных операций общие и отраслевые.
- Разберётесь в теме: промежуточная аттестация.
Подробная информация о курсе
Минимальный срок обучения составляет 250 часов. Мы предлагаем пройти типовую программу на 256 час.. Она полностью соответствует требованиям ФГОС и позволит изучить все аспекты финансового мониторинга. По запросу мы готовы разработать индивидуальный курс с учетом ваших пожеланий к содержанию, срокам и другим условиям обучения. Легальный диплом зарегистрирован в госреестре и принимается всеми работодателями. Программа дает возможность сменить профессиональное направление и начать карьеру в сфере финансового мониторинга. Актуальные темы курса помогут восстановить профессиональные компетенции, если вы давно не работали по специальности. Программа будет полезна специалистам в области экономики, управления и финансов. Вы сможете изучить смежное направление для саморазвития и повышения эффективности работы. Образование доступно без отрыва от работы и личных дел. Инвестиция в развитие от работод
Цены и сроки
- Стоимость39 910 ₽
- Рассрочкаот 32 980 ₽/мес
Содержание
- Формат обученияПолностью дистанционный
По окончанию курса
- Диплом или сертификатДиплом / Сертификат
