Экономическая безопасность

Подробная информация о курсе

Программа построена вокруг практических задач специалиста по экономической безопасности. В работе это, прежде всего, проверка контрагентов, анализ сделок и контроль рисков, связанных с финансовыми операциями компании. Один из ключевых инструментов — due diligence. Он включает проверку регистрации компании, финансовых показателей, судебной истории, а также связей между организациями и признаков номинального участия. Отдельное направление работы связано с анализом договоров и платежей. Специалист рассматривает операции на предмет нестандартных условий, повышенных рисков или возможных нарушений внутри процессов компании. Взаимодействие строится с юристами, бухгалтерией, службой безопасности и руководством. Работа идёт через конкретные задачи: проверка контрагента, согласование сделки, разбор инцидента, анализ операции. Для оценки используется стандартная структура рисков: кредитные, рыночные, операционные, правовые и репутационные. Она применяется при анализе контрагентов и отдельных сделок. Программа разработана с учётом профессионального стандарта и Указа Президента РФ № 208 о Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года.