Специалист по финансовому мониторингу - переподготовка

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Специалист по финансовому мониторингу - переподготовка» от Федкурс - fedkurs.ru

1. Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная) - 28 часов. Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная).
2. Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ - 32 часа. Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ.
3. Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые - 24 часа. Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые.
4. Промежуточная аттестация - 2 часа. Промежуточная аттестация.
5. Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы - 32 часа. Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы.
6. Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа - 32 часа. Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа.
7. Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление - 32 часа. Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление.
8. Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи) - 32 часа. Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи).
9. Аттестационная работа - 40 часов. Аттестационная работа.
10. Итоговая аттестация - 2 часа. Итоговая аттестация.

Чему вы научитесь

• Освоите и сможете применять: ответственность за нарушение требований под/фт (административная, уголовная, корпоративная).
• Освоите и сможете применять: мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа.
• Освоите и сможете применять: формы отчетности сэм, сэп, сэб, сэк (форматы, сроки, каналы подачи).
• Освоите и сможете применять: критерии подозрительных операций общие и отраслевые.
• Разберётесь в теме: промежуточная аттестация.