"Специалист по финансовому мониторингу" - профессиональная переподготовка
67%Программа курса
Ознакомьтесь с программой курса «"Специалист по финансовому мониторингу" - профессиональная переподготовка» от Кидпо - kidpo.ru
- Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная) - 28 часов. Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная).
- Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ - 32 часа. Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ.
- Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые - 24 часа. Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые.
- Промежуточная аттестация - 2 часа. Промежуточная аттестация.
- Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы - 32 часа. Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы.
- Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа - 32 часа. Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа.
- Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление - 32 часа. Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление.
- Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи) - 32 часа. Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи).
- Аттестационная работа - 40 часов. Аттестационная работа.
- Итоговая аттестация - 2 часа. Итоговая аттестация.
Чему вы научитесь
- Освоите и сможете применять: ответственность за нарушение требований под/фт (административная, уголовная, корпоративная).
- Освоите и сможете применять: мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа.
- Освоите и сможете применять: формы отчетности сэм, сэп, сэб, сэк (форматы, сроки, каналы подачи).
- Освоите и сможете применять: критерии подозрительных операций общие и отраслевые.
- Разберётесь в теме: промежуточная аттестация.
Подробная информация о курсе
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по финансовому мониторингу». Пройти дистанционный курс профпереподготовки по специальности «Специалист по финансовому мониторингу» без отрыва от работы ➡️ Почему стоит обучаться в КИДПО: Фиксированная стоимость курса независимо от часов; Рассрочка 0%; Персональные скидки; Полностью дистанционный формат; Бесплатная доставка документов; Качественные методические материалы с неограниченным доступом; Налоговый вычет 13%. По окончании обучения вы получите: ✅ Диплом о профессиональной переподготовке ✅ Приложение к диплому ✅ Протокол заседания аттестационной комиссии ✅ Договор об оказании услуг Документы для поступления: 1️⃣ Паспорт 2️⃣ СНИЛС 3️⃣ Диплом о высшем или среднем образовании Оставьте заявку на нашем сайте и начните обучение уже сегодня!
Цены и сроки
- Стоимость10 000 ₽
- Старая цена30 350 ₽
- Дата началаc Invalid Date
Содержание
- Формат обучениясамостоятельно
По окончанию курса
- Диплом или сертификатдиплом
