Специалист по санкционному комплаенсу

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School - mosdigitals.ru

1. Санкции США - 4 часа. Санкции: 1. Понимание санкций как инструмента внешней политики. 2. Знание американских санкций и их правовой основы. 3. Понимание полномочий Президента и Минфина США. 4. Знание специальных и генеральных лицензий. Экспортный контроль: 1.…
2. Прикладной санкционный блок США - 5 часов. Доктрины и кейсы: 1. Знание доктрин Reckless Disregard и Aiding and Abetting. 2. Ознакомлен с кейсами BIS и OFAC. 3. Знание успешного примера оспаривания штрафа (ExxonMobil v. Mnuchin). Уголовно-правовое регулировани…
3. Санкции ЕС - 4 часа. Знание механизма и сущности европейских санкций. Понимание полномочий Совета ЕС и ЕК. Ознакомлен с санкциями по Регламентам 269/2014 и 833/2014.
4. Прикладной санкционный блок ЕС - 12 часов. Регламент 833/2014 и лицензии: знание Регламента 833/2014 и изъятий
5. требования для лицензий (Бельгия/Люксембург)
6. кейс о преследовании за нарушение санкций ЕС. Санкционный комплаенс: знание стандартов и вызовов комп…
7. Международный коммерческий арбитраж - 4 часа. Сложности и риски: знание санкционных факторов, влияющих на споры
8. умение определять риски и выстраивать стратегию действий. Арбитражные споры в России: знание законодательства и примеров судебной практики
9. умение…
10. Российские контрмеры - 10 часов. Контрмеры и международное право: знание контрмер и обязательств РФ в ВТО
11. понимание российских контрмер и правоприменения. Редомициляция и санкции: знание редомициляции компаний в Россию
12. влияние санкций на M&A сделки и бизнес…
13. Санкции и контрсанкции в других правопорядках - 2 часа. Знание санкций в юрисдикциях: Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, ОАЭ, Украина. Понимание контрмер ЕС, Китая, Ирана, Беларуси. Выстраивание стратегии работы с санкциями и контрмерами других ю…
14. Особенности обработки данных санкционных списков - 2 часа. Валютное регулирование: валютные ограничения для физических и юридических лиц
15. выявление рискованных валютных операций.
16. Построение систем санкционного комплаенса в компании - 8 часов. Compliance, Due Diligence, KYC: основные термины и их различия
17. как изменился Due Diligence с 2022 года
18. когда требуется Due Diligence, а когда достаточно скрининга
19. строить и применять Due Dilig…

Чему вы научитесь

• Освоите и сможете применять: контрмеры и международное право знание контрмер и обязательств рф в вто
• понимание российских контрмер и правоприменения. редомициляция и санкции знание редомициляции компаний в росс…
• Освоите и сможете применять: доктрины и кейсы 1. знание доктрин reckless disregard и aiding and abetting. 2. ознакомлен с кейсами bis и ofac. 3. знание успешного примера оспаривания штрафа (exxonmobil v…
• Освоите и сможете применять: регламент 833/2014 и лицензии знание регламента 833/2014 и изъятий
• требования для лицензий (бельгия/люксембург)
• кейс о преследовании за нарушение санкций ес. санкционный к…
• Освоите и сможете применять: сложности и риски знание санкционных факторов, влияющих на споры
• умение определять риски и выстраивать стратегию действий. арбитражные споры в россии знание законодател…
• Освоите и сможете применять: compliance, due diligence, kyc основные термины и их различия
• как изменился due diligence с 2022 года
• когда требуется due diligence, а когда достаточн…