Специалист по санкционному комплаенсу

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School

1. Прикладной санкционный блок США
2. Прикладной санкционный блок ЕС
3. помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
4. Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
5. разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
6. Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.
7. сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
8. соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
9. споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;
10. представляет российских и иностранных клиентов в спорах, рассматриваемых по правилам МКАС при ТПП РФ, ICC, SCC, LCIA и SIAC;

Чему вы научитесь

• помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
• руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов;
• Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
• разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
• Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.
• Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
• широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности;
• сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
• соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
• споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;