Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от Учебный центр Потенциал - potencial-group.ru

1. Международные стандарты ПОД/ФТ - 6 часов.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ - 6 часов.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ - 6 часов.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - 6 часов.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля - 6 часов.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю - 6 часов.
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ - 6 часов.
8. Система подготовки и обучения кадров организаций - 6 часов.

Чему вы научитесь

• изучение навыка