Семинар и целевой инструктаж: «РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

Name: Семинар и целевой инструктаж: «РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»
Brand: Учебный центр Потенциал
SKU: 98084
Price: 3200 RUB

Обучение очно и он-лайн

Обучение Сроки на сайте

Стоимость курса

3 200 ₽ 3 200 ₽

Рассрочка ₽/мес

Перейти на сайт

Программа курса
Чему вы научитесь
Мой рейтинг
Подробная информация о курсе
Отзывы

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Семинар и целевой инструктаж: «РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»» от Учебный центр Потенциал - potencial-group.ru

Правовые основы работы бухгалтеров в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Федеральный закон от 07 августа 2001г. № 115 – ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - 6 часов.
Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - 6 часов.
Организация правил внутреннего контроля. - 6 часов.
Работа со списками. - 6 часов.
Выявление бенефициаров. - 6 часов.
КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК. - 6 часов.
Программы оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ. - 6 часов.
ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ЭТОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА. Банковский светофор. - 6 часов.
ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. - 6 часов.
Виды ответственности за несоблюдении требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. - 6 часов.
Тестирование. - 6 часов.

Ознакомиться со всей программой