Банковский контроль- какие операции вызывают претензии банкиров и как обосновать ваши платежи

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Банковский контроль- какие операции вызывают претензии банкиров и как обосновать ваши платежи» от Высшая школа Главбух - school.glavbukh.ru

1. В чем заключается банковский контроль - 4 часа. Вы изучите, какие операции подпадают под контроль банкиров.
2. Как банки выявляют сомнительные операции - 4 часа. Определите, какие операции банкиры заблокируют из-за того, что они сомнительные. Научитесь избегать таких блокировок, чтобы вовремя рассчитываться с контрагентами и снимать деньги.
3. Какие операции подпадают под обязательный контроль банков - 4 часа. Научитесь избегать блокировок по операциям, которые банки контролируют в 100% случаев.
4. Какие еще операции контролируют банки - 4 часа. Разберете операции, за которыми следят банки. Ваша задача — избежать ситуации, когда банки заблокируют ваши счета и не проведут платеж.
5. Какие документы представлять в банк и Росфинмониторинг - 4 часа. Научитесь составлять отчеты по операциям, которые подпадают под банковский контроль.

Чему вы научитесь

• Определите, какие операции банкиры заблокируют из за того, что они сомнительные. Научитесь избегать таких блокировок, чтобы вовремя рассчитываться с контрагентами и с…
• Научитесь избегать блокировок по операциям, которые банки контролируют в 100% случаев.
• Научитесь составлять отчеты по операциям, которые подпадают под банковский контроль.
• Разберете операции, за которыми следят банки. Ваша задача избежать ситуации, когда банки заблокируют ваши счета и не проведут платеж.
• Вы изучите, какие операции подпадают под контроль банкиров.