Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)

Name: Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)
Brand: СИДО
SKU: 155732
Price: 3900 RUB
Rating: 5.0 (3 reviews)

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг) - дистанционное обучение с выдачей свидетельства Обязательное обучение по Приказу Росфинмониторинга №203 для руководителей, бухгалтеров, юристов и ответственных сотрудников. Пройдите целевой инструктаж ПОД/ФТ дистанционно за 3 дня с официальным свидетельством. Кто обязан пройти обучение: • Руководители организаций и филиалов• Специальные должностные лица (СДЛ)• Главные бухгалтеры и юристы• Сотрудники службы внутреннего контроля• Индивидуальные предприниматели Периодичность обучения: Специальное должностное лицо - до вступления в должность Все остальные сотрудники - в течение года после трудоустройства Повышение знаний для СДЛ - ежегодно, для остальных - раз в 3 года Преимущества обучения в СИДО: ✓ Дистанционный формат - учитесь без отрыва от работы✓ Свидетельство установленного образца действует по всей РФ✓ Программа разработана при участии сертифицированного партнера МУМЦФМ✓ Доступ к материалам 24/7 с любого устройства Соблюдайте требования 115-ФЗ без нарушений! Пройдите обязательный инструктаж и защитите бизнес от штрафов до 400 000 рублей. Срок обучения: 3 дня | Выдача документа: свидетельство  

Обучение 8 часов

сертификат

-11%

5,0

Стоимость курса

3 900 ₽ 3 500 ₽

Рассрочка ₽/мес

Перейти на сайт

Программа курса
Чему вы научитесь
Мой рейтинг
Подробная информация о курсе
Отзывы

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)» от СИДО - sido-dpo.ru

Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ - 1 час. Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Надзор в сфере ПОД/ФТ - 1 час. Формы надзора и виды проверок.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - 1 час. Правовые основы законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к разработке правил внутреннего контроля - 1 час. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления прав…
Критерии выявления операций, подлежащих контролю - 1 час. Критерии и признаки необычных сделок.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ - 1 час. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
Система подготовки и обучения кадров организаций - 1 час. Кто должен пройти обучение? Субъекты и объекты по 115-ФЗ.
Актуальные вопросы применения законодательства. Важная и новая информация.

Ознакомиться со всей программой

Чему вы научитесь

Освоите и сможете применять: виды ответственности за нарушения требований законодательства российской федерации в сфере под/фт (уголовная, административная…
Освоите и сможете применять: национальная система под/фт. общая характеристика нормативных правовых актов российской федерации в сфере под/фт.
Освоите основы: международные стандарты под/фт. правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере под/фт. формирование единой международной системы под/фт. организации и специализированные орга…
Освоите и сможете применять: кто должен пройти обучение? субъекты и объекты по 115 фз.
Освоите и сможете применять: критерии и признаки необычных сделок.