Дистанционный курс «Комплаенс-менеджер»

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Дистанционный курс «Комплаенс-менеджер»» от Русская школа Управления - uprav.ru

1. Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение механизма получения прибыли. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
2. Методы сбора информации, применяемые в деловой разведке при проверке контрагентов и потенциальных деловых партнеров.
3. Обзор платных автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке для проверок контрагентов.
4. «Треугольник мошенничества». Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору.
5. Внедрение и правила использования ЦИС Центробанка «Знай своего клиента».
6. Как работать с сопротивлением сотрудников при внедрении изменений.
7. Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
8. Поправки 2024 года в Федеральном законе « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма » от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
9. Оценка уязвимости и защищенности территории предприятия (как Объекта). Расчеты и аналитика при проведении аудита физической и технической составляющей безопасности Объекта.
10. Предоставление информации руководству компании для формирования информационного поля перед принятием управленческих решений в результате разведывательных мероприятий.

Чему вы научитесь

• Освоите и сможете применять: поправки 2024 года в федеральном законе « о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма » от 07.08.2001 № 115 фз.
• Освоите и сможете применять: предоставление информации руководству компании для формирования информационного поля перед принятием управленческих решений в результате разведывательных мероприятий.
• Научитесь работать с сопротивлением сотрудников при внедрении изменений.
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение механизма получения прибыли. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
• Методы сбора информации, применяемые в деловой разведке при проверке контрагентов и потенциальных деловых партнеров.