Курс «Выявление мошенничества»

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Курс «Выявление мошенничества»» от Русская школа Управления - uprav.ru

1. Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.
2. Горизонтальный, вертикальный, трендовый и другие виды анализа, применяемые для выявления «нежелательных отклонений» в ФХД нашего предприятия и в ФХД Компании-контрагента.
3. Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов.
4. Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
5. Законодательство РФ, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах.
6. Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.
7. Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
8. Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий.
9. Выявление мошенничества и злоупотреблений со стороны должностных лиц при взаимодействии с контрагентами. Обеспечение экономической безопасности в договорной работе.
10. Основные задачи, совместно решаемые СЭБ и КРО для доказывания злоупотреблений. Обеспечение достоверности отчетности как непременный атрибут для доказательной базы.

Чему вы научитесь

• Освоите и сможете применять: примеры построения контролей сэб и кро с использованием систем 1с erp и/или sap erp в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.
• Освоите и сможете применять: признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
• Освоите и сможете применять: выявление мошенничества и злоупотреблений со стороны должностных лиц при взаимодействии с контрагентами. обеспечение экономической безопасности в договорной работе.
• Освоите и сможете применять: основные задачи, совместно решаемые сэб и кро для доказывания злоупотреблений. обеспечение достоверности отчетности как непременный атрибут для доказательной базы.
• Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.